正规杠杆炒股开户 日本监管机构责令永旺银行弥补洗钱相关漏洞

　　日本金融监管机构要求永旺银行(Aeon Bank Ltd.)修复其反洗钱系统，称其未能发现和报告客户的可疑活动。

　　日本金融厅周四表示，尽管监管机构一再敦促，但该银行的管理层未能纠正缺陷。该机构在一份声明中表示，永旺银行没有在2023年和2024年对至少14639笔交易进行适当的筛查。

　　该公司必须在明年1月31日前提交一份改进计划，并表示将尽最大努力改进其反洗钱措施。该银行是零售巨头永旺集团(Aeon Co.)的一部分，在全国拥有180多家分行。

　　在一家全球监管机构于2021年对该国进行评估后，日本金融厅一直在审查金融机构的反洗钱行为。金融行动特别工作组当时表示，日本需要采取更多措施来打击洗钱和恐怖主义融资问题正规杠杆炒股开户，尽管该国已经对相关风险有了很好的了解。